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　　證券代碼：600815股票簡(jiǎn)稱：廈工股份編號(hào)：臨2003-014

　　特別提示：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開和出席情況廈門工程機(jī)械股份有限公司2003年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2003年10月31日上午在廈門工程機(jī)械股份有限公司文化娛樂中心召開，出席會(huì)議的股東及股東代表共5名，所持有及代表持

　　有的股份329972222股份，占公司總股本449413799股的73.43%，。本次臨時(shí)股東會(huì)的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。大會(huì)由董事長(zhǎng)王昆東先生主持，公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。

　　二、提案審議情況經(jīng)大會(huì)審議，表決通過如下決議：1、審議并通過《公司董事會(huì)換屆選舉的議案》。以記名累積投票方式逐個(gè)表決，選舉王昆東先生、扈軍先生、何維嘉先生和黃澤森先生為公司第四屆董事會(huì)董事，選舉樊明先生、陳培?先生、賴增榮先生和劉陸山先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事，具體表決結(jié)果如下：

　　(1)王昆東先生：同意329972222股，占出席大會(huì)股東所持股份總數(shù)的100%;反對(duì)0股，占出席大會(huì)股東所持股份總數(shù)的0%;棄權(quán)0股，占出席大會(huì)股東所持股份總數(shù)的0%。

　　(2)扈軍先生：同意329972222股，占出席大會(huì)股東所持股份總數(shù)的100%;反對(duì)0股，占出席大會(huì)股東所持股份總數(shù)的0%;棄權(quán)0股，占出席大會(huì)股東所持股份總數(shù)的0%。

　　(3)何維嘉先生：同意329972222股，占出席大會(huì)股東所持股份總數(shù)的100%;反對(duì)0股，占出席大會(huì)股東所持股份總數(shù)的0%;棄權(quán)0股，占出席大會(huì)股東所持股份總數(shù)的0%。

　　(4)黃澤森先生：同意329972222股，占出席大會(huì)股東所持股份總數(shù)的100%;反對(duì)0股，占出席大會(huì)股東所持股份總數(shù)的0%;棄權(quán)0股，占出席大會(huì)股東所持股份總數(shù)的0%。

　　(5)樊明先生：同意329972222股，占出席大會(huì)股東所持股份總數(shù)的100%;反對(duì)0股，占出席大會(huì)股東所持股份總數(shù)的0%;棄權(quán)0股，占出席大會(huì)股東所持股份總數(shù)的0%。

　　(6)陳培?先生：同意329972222股，占出席大會(huì)股東所持股份總數(shù)的100%;反對(duì)0股，占出席大會(huì)股東所持股份總數(shù)的0%;棄權(quán)0股，占出席大會(huì)股東所持股份總數(shù)的0%。

　　(7)賴增榮先生：同意329972222股，占出席大會(huì)股東所持股份總數(shù)的100%;反對(duì)0股，占出席大會(huì)股東所持股份總數(shù)的0%;棄權(quán)0股，占出席大會(huì)股東所持股份總數(shù)的0%。

　　(8)劉陸山先生：同意329972222股，占出席大會(huì)股東所持股份總數(shù)的100%;反對(duì)0股，占出席大會(huì)股東所持股份總數(shù)的0%;棄權(quán)0股，占出席大會(huì)股東所持股份總數(shù)的0%。

　　2、審議并通過《公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。選舉林文俊先生、劉天國(guó)先生、張義龍先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，具體表決結(jié)果如下：

　　(1)林文俊先生：同意329972222股，占出席大會(huì)股東所持股份總數(shù)的100%;反對(duì)0股，占出席大會(huì)股東所持股份總數(shù)的0%;棄權(quán)0股，占出席大會(huì)股東所持股份總數(shù)的0%。

　　(2)張義龍先生：同意329972222股，占出席大會(huì)股東所持股份總數(shù)的100%;反對(duì)0股，占出席大會(huì)股東所持股份總數(shù)的0%;棄權(quán)0股，占出席大會(huì)股東所持股份總數(shù)的0%。

　　(3)劉天國(guó)先生：同意329972222股，占出席大會(huì)股東所持股份總數(shù)的100%;反對(duì)0股，占出席大會(huì)股東所持股份總數(shù)的0%;棄權(quán)0股，占出席大會(huì)股東所持股份總數(shù)的0%。

　　上述監(jiān)事和經(jīng)公司六屆九次職工代表會(huì)議選舉的職工監(jiān)事林偉達(dá)先生、許金星先生共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)。3、審議并通過《修改公司章程議案》。

　　將原公司章程中“第一百條：董事會(huì)每年至少召開四次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開七日以前書面通知全體董事?！?/P>

　　修改為：“第一百條：董事會(huì)每年至少召開四次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開十日以前通知全體董事?！?/P>

　　同意329972222股，占出席大會(huì)股東所持股份總數(shù)的100%。

　　三、律師見證情況本

　　次股東大會(huì)由福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所孫衛(wèi)星和杜國(guó)長(zhǎng)律師參加見證，并出具法律意見書“(2003)閩天衡律證字第1001號(hào)”文認(rèn)為：公司二00三年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召集召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)范意見》及《公司章程》的規(guī)定;出席會(huì)議人員的資格均合法有效;本次股東大會(huì)的表決程序及所通過決議合法有效。

　　四、備查文件1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議;2、法律意見書廈門工程機(jī)械股份有限公司董事會(huì)二

　　00三年十月三十一日

　　廈門工程機(jī)械股份有限公司董事會(huì)四屆一次會(huì)議決議公告

　　證券代碼：600815股票簡(jiǎn)稱：廈工股份編號(hào)：臨2003-015

　　重要提示：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　廈門工程機(jī)械股份有限公司董事會(huì)四屆一次會(huì)議于2003年10月31日在公司512會(huì)議召開，會(huì)議應(yīng)到董事8人，出席會(huì)議的董事8人。公司監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員列席會(huì)議，符合公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定。王昆東董事長(zhǎng)主持了會(huì)議，經(jīng)過認(rèn)真討論，會(huì)議審議并通過了如下決議：

　　一　　、選舉王昆東先生為第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng);

　　二　　、同意聘任何維嘉先生、白飛平先生和何剛先生為公司副總經(jīng)理，任期3年;

　　三 　、同意聘任黃澤森先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期3年;

　　四　　、同意聘任洪再春先生為董事會(huì)秘書，任期3年;

　　五　　、審議通過了關(guān)于選舉公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員的議案設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)，戰(zhàn)略委員會(huì)由董事長(zhǎng)王昆東、獨(dú)立董事劉陸山和董事扈軍、何維嘉、黃澤森組成，董事長(zhǎng)王昆東任主任委員;

　　六　　、審議通過了關(guān)于選舉公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員的議案設(shè)立董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)，審計(jì)委員會(huì)由獨(dú)立董事陳培?、賴增榮和董事黃澤森組成，陳培?任主任委員;

　　七 　、審議通過了關(guān)于選舉公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員的議案設(shè)立董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)，薪酬與考核委員會(huì)由獨(dú)立董事樊明、陳培?和董事扈軍組成，樊明任主任委員;

　　八　　、審議通過了關(guān)于選舉公司董事會(huì)提名委員會(huì)成員的議案設(shè)立董事會(huì)提名委員會(huì)，提名委員會(huì)由董事長(zhǎng)王昆東，獨(dú)立董事賴增榮、樊明組成，賴增榮任主任委員。

　　廈門工程機(jī)械股份有限公司董事會(huì)二

　　00三年十月三十一日附件：白飛平，男，1964年3月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，工程師。歷任廈門工程機(jī)械股份有限公司質(zhì)檢部經(jīng)理、總裝車間主任、生產(chǎn)制造部經(jīng)理、總經(jīng)理助理兼銷售公司經(jīng)理，現(xiàn)任廈門工程機(jī)械股份有限公司副總經(jīng)理兼銷售公司經(jīng)理。

　　何剛，男，1962年12月出生，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師。曾任一拖集團(tuán)東方實(shí)業(yè)公司三配廠副廠長(zhǎng)、技術(shù)科長(zhǎng)，一拖集團(tuán)合資公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部副部長(zhǎng)，一拖集團(tuán)工程機(jī)械公司總經(jīng)理助理，現(xiàn)任廈門工程機(jī)械股份有限公司副總經(jīng)理兼總工程師。

　　洪再春，男，1971年1月出生，工商管理碩士，工程師。歷任廈門工程機(jī)械股份有限公司技術(shù)員、車間主任助理、車間副主任兼黨支部書記，現(xiàn)任廈門工程機(jī)械股份有限公司團(tuán)委書記。

　　何維嘉先生和黃澤森先生的簡(jiǎn)歷見公司三屆董事會(huì)二十次會(huì)議決議公告，詳見2003年9月30日的《上海證券報(bào)》和《中國(guó)證券報(bào)》。廈門工程機(jī)械股份有限公司獨(dú)立董事意見書作為廈門工程機(jī)械股份有限公司獨(dú)立董事，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司第四屆董事會(huì)聘任高管人員發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司第四屆董事會(huì)高管人員的提名方式及聘任程序合法、合規(guī)，各位董事及高管人員任職資格合法、合規(guī)，其學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)、技能、工作經(jīng)歷和經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)以及目前的身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求。

　　廈門工程機(jī)械股份有限公司董事會(huì)獨(dú)立董事：樊明、陳培?、賴增榮、劉陸山2003年10月31日

　　廈門工程機(jī)械股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)一次會(huì)議決議公告

　　證券代碼：600815股票簡(jiǎn)稱：廈工股份編號(hào)：臨2003-016

　　廈門工程機(jī)械股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2003年10月31日在公司516會(huì)議室召開，應(yīng)到監(jiān)事5名，出席會(huì)議監(jiān)事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，一致選舉林文俊先生擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席。

　　特此公告。

　　廈門工程機(jī)械股份有限公司監(jiān)事會(huì)二

　　00三年十月三十一日