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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　本次股東大會召開期間未增加、變更和否決議案。

　　一、會議召開的情況

　　1、召開時間：2010年2月23日(星期二)上午9：00;

　　2、召開地點：山東省濟寧市高新區(qū)327國道58號山推國際事業(yè)園研究院三樓會議室;

　　3、召開方式：現(xiàn)場投票;

　　4、召集人：公司董事會;

　　5、主持人：張秀文董事長;

　　6、會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及本公司《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會議的出席情況

　　出席會議的股東及股東代理人17人，代表股份4，357，858股，占公司有表決權(quán)總股份0.57%。

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議。

　　三、提案審議和表決情況

　　本次會議采用記名投票表決方式審議通過了《關(guān)于全資子公司山推租賃有限公司增資的議案》：

　　同意4，357，858股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100%;

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0%;

　　棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0%。

　　關(guān)聯(lián)股東山東工程機械集團有限公司回避表決。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京市中倫金通律師事務所上海分所

　　2、律師姓名：顧峰律師

　　3、結(jié)論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《股東大會規(guī)則》的規(guī)定，符合山推股份的《公司章程》;本次股東大會的召集人的資格和出席會議人員的資格合法、有效;提交本次股東大會審議的提案均已在股東大會通知中列明，無新增或臨時提案;本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、公司2010年第二次臨時股東大會會議決議;

　　2、北京市中倫金通律師事務所上海分所關(guān)于本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　山推工程機械股份有限公司董事會

　　二〇一〇年二月二十三日